제 37기 정기주주총회 소집통지서



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363 조와 당사 정관 제 24 조(소집통지 및 공고)에 의하여 제 37 기 정기

주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 03 월 28 일(목요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥 8 길 12 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

  1) 감사의 감사보고

  2) 영업보고

  3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

  1) 제 1 호 의안: 제 37 기 재무제표 승인의 건

      (연결, 별도재무제표)

  2) 제 2 호 의안: 이사 선임의 건

       제 2-1 호 의안: 사내이사 박창식 선임의 건

       제 2-2 호 의안: 사내이사 박영태 선임의 건

       제 2-3 호 의안: 사내이사 박헌우 선임의 건

  3) 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  4) 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민

은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회

가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리행사에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국

예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환

하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인,

  주주의 인감증명), 대리인 신분증

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용

  인증서 등

7. 기타사항

당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니,

이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024 년 3 월 13 일  





주 식 회 사 파 커 스     

대표이사 박 창 식 (직인생략)