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제목 제34기 정기주주총회 소집공고
작성자 대표 관리자 (ip:)
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  • 작성일 2021-03-08 15:53:56
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제 34기 정기주주총회 소집통지서


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제34기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-     아     래     -

 

1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수요일) 오전 09:00

 

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 

     1) 감사보고 및 제34기 영업보고

      2) 내부회계관리제도 운영실태보고

     3) 외부감사인 선임보고

   나. 부의안건 

      제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31)  
연결재무제표, 별도재무제표 승인 및
이익잉여금 처분(안) 승인의 건
(현금배당예정 : 1주당 배당금 150원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 박창식 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 박영태 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 박헌우 선임의 건
제4호 의안: 감사 신인균 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리행사에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명), 대리인 신분증

 7. 전자투표에 관한 사항 

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 

     전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표  수여기간 : 2021년 3월 14일 오전 9시~ 2021년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


8. 기타사항
 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2021년 3월 8일

 

㈜   파   커   스

대표이사 박 창 식 (직인생략)


첨부파일 210308 제34기 주총 부속서류 (1).pdf
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